Binance és holland nyomozók közös sikere: megakadályozták a millió eurós csalást
A Binance pénzügyi visszaélések elleni csapata és a holland nyomozók együttműködésének köszönhetően sikerült megakadályozni egy jelentős befektetési csalást, amely során sok millió eurót próbáltak ellopni egy játékplatformhoz kötődően. A vállalat megfelelőségi folyamatai és pénzmosás elleni megoldásai kulcsszerepet játszottak a gyanús tevékenységek azonosításában és a feltételezett csalók kézre kerítésében. A Binance elkötelezetten véd a Web3 ökoszisztéma biztonságát, és tavaly több mint 58 ezer bűnüldözői megkeresésre válaszolt, valamint 120 képzést tartott nyomozóknak.
A Binance és a holland FIOD (The Fiscal Information and Investigation Service) együttműködése során egy játékplatformot érintő csalási ügyet sikerült feltárniuk, amelynek keretében a Binance visszaszerezte a tolvajok által ellopott millió eurókat. A gyanúsítottakat csalás, sikkasztás és pénzmosás gyanújával április 29-én tartóztatták le. A ZKasino nevű platformot gyanúsítják azzal, hogy befektetőket csábított be hamis ígéretekkel, és nem volt szándékukban a befektetett pénzek visszafizetése.
A Binance felhasználói közösségének riasztása után a cég felderítői proaktívan kezdtek el nyomozni, és az OSINT (open source intelligence) módszereket alkalmazva gyűjtöttek információkat. A Binance értesítette a csalásban érintett fiókokat vizsgáló bűnüldöző szervet, és segített az ügy minden részletének feltárásában. A cég megfelelőségi folyamatai és ellenőrzési mechanizmusai, valamint a TRM Labs által szállított blokkláncelemző megoldások segítségével sikerült kapcsolatot teremteni a ZKasino és az érintett címek között, ami lehetővé tette a jogtalanul szerzett pénzalapok befagyasztását.
A nyomozás még folyamatban van, és a FIOD szerint további letartóztatások is lehetségesek.
A Binance, mint a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, kiemelt felelősséget érez a kripto-ökoszisztéma biztonságos működtetéséért és a felhasználók védelméért. Az évek során felépített iparági vezető felderítő csapatukkal és a bűnüldöző szervekkel, valamint a szabályozó hatóságokkal való szoros együttműködésük révén már számos biztonsági fenyegetést sikerült elhárítaniuk. Ilyenek voltak például a terrorizmus finanszírozása, a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések, hekkertámadások, szellemi tulajdon eltulajdonítása, kábítószer-csempészés és befektetési csalások. Egy indiai esetben is segítettek leleplezni egy befektetési csalást, amelynek során szintén sikerült visszaszerezni a tolvajoktól a millió dollárokat.