Európai razzia: Lamborghini és Rolex a lefoglalt tárgyak között
Összehangolt akcióban csaptak le a rendőrök négy országban egy kiterjedt bűnszervezet tagjaira, akik alaposan megdézsmálták a koronavírus-járvány után Olaszországnak nyújtott uniós segélyt. Az akciót a velencei pénzügyőrség irányította, és az Európai Ügyészség hangolta össze.
A gyanú szerint a bűnszervezet több mint 600 millió eurót, napi árfolyamon csaknem 235 milliárd forintot nyúlt le az uniós helyreállítási alapból, amit Brüsszel a covid-járvány okozta károk enyhítésére hagyott jóvá Olaszország számára. Magyarország is részesült ebből a forrásból, amit az energiaellátás javítására fordított.
A műveletet a velencei Guardia di Finanza kezdeményezte, és az Európai Ügyészség, az EPPO koordinálta. A négy országban, Olaszországban, Ausztriában, Romániában és Szlovákiában összesen huszonkét embert tartóztattak le.
Nyolcan közülük előzetes letartóztatásba kerültek, tizennégyen pedig házi őrizetben várják a bírósági eljárás elindítását, és egy könyvelőt eltiltottak hivatása gyakorlásától.
A gyanúsítottak már a járvány első évében, 2021-ben pályáztak kis- és középvállalkozások digitalizációjának és innovációjának támogatására. Hamis vállalati mérlegekkel igazolták, hogy aktívak és nyereségesek, holott valójában nem is léteztek: fiktív cégek nevében pályáztak. A jóváhagyott előleget haladéktalanul ausztriai, szlovákiai és romániai bankszámláikra utalták át.
A bűnszervezet tagjai a legkorszerűbb technológiára költötték a pénzt, külföldi felhőszervereken tárolták az adatokat, mesterséges intelligenciát vetettek be, és kriptovalutával fizettek. A rendőrök az érintett országokban villákat és egyéb értékes holmit foglaltak le, többek között Rolex órákat, Cartier ékszereket, színaranyat és kriptovalutákat. A garázsokban egy Lamborghini Urusra, egy Audi Q8-ra és egy Porsche Panamerára bukkantak.
Andrés Ritter európai főügyész-helyettes szerint a cégeket egyetlen szándékkal alapították, hogy átverjék az európai adófizetőket. Az uniós helyreállítási alapot három éve hozták létre, hogy csaknem 724 milliárd euróval támogassa a járvány sújtotta vállalkozásokat. Az Európai Ügyészség jelentése szerint 1927 vizsgálat van folyamatban, amely 19,2 milliárd euró sorsát érinti, és ezek közül 206 nyomozás a járványalappal kapcsolatos.