Milliárdos költségvetési csalás miatt vádat emeltek 19 ember ellen
A Heves Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy bűnszervezet ellen, amely milliárdos költségvetési csalást követett el. Az ügy 19 vádlottja közül hét a bűnszervezet tagjaként vett részt a bűncselekményekben.
A bűnszervezetet 2017-ben hozták létre, és célja az volt, hogy különböző vállalkozások dolgozóit fiktív cégekbe jelentették be. Ezzel a módszerrel a foglalkoztatók elkerülhették az adó- és járulékfizetési kötelezettségeiket, valamint hamis számlák befogadásával jogosulatlanul vonhattak le általános forgalmi adót.
A vádirat szerint a céghálózatba tartozó társaságokat a bűnszervezet vezetői irányították egy központi irodából. Itt készítették elő azokat a színlelt szerződéseket, amelyeket a megbízók jellemzően a fővállalkozókkal kötöttek meg. A rövid életű alvállalkozói cégek alapvetően a munkavállalók fiktív bejelentésére, illetve valótlan tartalmú számlák kiállítására szolgáltak. A cégek működtetésében könyvelők és ügyvédek is közreműködtek.
A bűnszervezet tevékenységének 2021 szeptemberében a rendőrség összehangolt akciója vetett véget. Az akció során a hálózat két vezetőjét és egy tagját elfogták, majd a bíróság döntött letartóztatásukról. A nyomozás során kiderült, hogy a bűnszervezet milliárdos vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.
A főügyészség a terjedelmes nyomozati anyag alapján jelentős, illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja a korábbi gyanúsítottakat. A bíróság végrehajtandó, illetve felfüggesztett szabadságvesztés, valamint pénzbüntetés kiszabását javasolta az ügyben eljáró bíróságnak.